→ AML Słownik 1 → Rozpocznij Naukę / Ściągnij Fiszki MP3

Pytanie		Odpowiedź
Witwassen rozpocznij naukę		Pranie pieniędzy
Financiële misdrijven rozpocznij naukę		Przestępstwa finansowe
Wet ter voorkoming van witwassen rozpocznij naukę		Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy
Risicoanalyse rozpocznij naukę		Analiza ryzyka
Transactie monitoring rozpocznij naukę		Monitorowanie transakcji
Ongebruikelijke transactie rozpocznij naukę		Nietypowa transakcja
Strafrechtelijke vervolging rozpocznij naukę		Postępowanie karne
Criminele organisaties rozpocznij naukę		Organizacje przestępcze
Geautomatiseerde screening rozpocznij naukę		Automatyczne sprawdzanie
Wet- en regelgeving rozpocznij naukę		Ustawodawstwo i regulacje
Strikte naleving rozpocznij naukę		Ścisłe przestrzeganie
Risicobeheersing rozpocznij naukę		Zarządzanie ryzykiem
Compliance officer rozpocznij naukę		Inspektor ds. zgodności
Sanctiewet rozpocznij naukę		Ustawa o sankcjach
Onderzoek naar witwassen rozpocznij naukę		Śledztwo w sprawie prania pieniędzy
Risicoprofiel rozpocznij naukę		Profil ryzyka
Fraude detectie rozpocznij naukę		Wykrywanie oszustw
Geografisch risico rozpocznij naukę		Ryzyko geograficzne
Rapportageplicht rozpocznij naukę		Obowiązek raportowania
Strenge AML-regels rozpocznij naukę		Surowe zasady przeciwdziałania praniu pieniędzy
Onmiddellijke melding rozpocznij naukę		Natychmiastowe powiadomienie
Criminele herkomst rozpocznij naukę		Pochodzenie kryminalne
Integriteitsrisico rozpocznij naukę		Ryzyko integralności
Bijzondere rapportages rozpocznij naukę		Raporty specjalne
Compliancebeleid rozpocznij naukę		Polityka zgodności
Wetgeving tegen witwassen rozpocznij naukę		Przepisy dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy
Financiële toezichthouders rozpocznij naukę		Organy nadzoru finansowego
Transactiewaarschuwing rozpocznij naukę		Alarm dotyczący transakcji
Effectieve preventie rozpocznij naukę		Skuteczna profilaktyka
AML-audit rozpocznij naukę		Audyt AML
Ken uw klant rozpocznij naukę		Poznaj swojego klienta
Klantenidentificatie rozpocznij naukę		Identyfikacja klienta
Verificatie van identiteit rozpocznij naukę		Weryfikacja tożsamości
Regelgeving KYC rozpocznij naukę		Regulamin KYC
Klantonderzoek rozpocznij naukę		Dochodzenie dotyczące klientów
Documentcontrole rozpocznij naukę		Kontrola dokumentów
Verhoogd risico rozpocznij naukę		Zwiększone ryzyko
Periodieke evaluatie rozpocznij naukę		Ocena okresowa
Identiteitsbewijs rozpocznij naukę		Dowód tożsamości
Gedetailleerde klanteninformatie rozpocznij naukę		Szczegółowe informacje o kliencie
Klantacceptatiebeleid rozpocznij naukę		Polityka akceptacji klientów
Redelijke maatregelen rozpocznij naukę		Rozsądne środki
Onderscheiding van klanten rozpocznij naukę		Wyróżnienie od klientów
Potentiële risico's rozpocznij naukę		Potencjalne ryzyko
Eindbegunstigde rozpocznij naukę		Ostateczny beneficjent
Oorsprong van fondsen rozpocznij naukę		Pochodzenie funduszy
Bewaarplicht documenten rozpocznij naukę		Przechowywanie dokumentów
Aanhoudende monitoring rozpocznij naukę		Kontynuacja monitorowania
KYC-screening rozpocznij naukę		Pokaz KYC
Voorkomen van financiële misbruik rozpocznij naukę		Zapobieganie nadużyciom finansowym
Gegevensverzameling rozpocznij naukę		Zbieranie danych
Klantprofiel rozpocznij naukę		Profil klienta
Regelmatige updates rozpocznij naukę		Regularne aktualizacje
Verhoogde zorgplicht rozpocznij naukę		Zwiększony obowiązek ostrożności
Geblokkeerde rekening rozpocznij naukę		Zablokowane konto
Verscherpt toezicht rozpocznij naukę		Zaostrzony nadzór
Redelijke inspanningen rozpocznij naukę		Rozsądne wysiłki
Klantondersteuning rozpocznij naukę		Wsparcie klienta
Rode vlaggen rozpocznij naukę		Czerwone flagi
Beleidsaanpassing rozpocznij naukę		Dostosowanie polityki
Ken uw zakenpartner rozpocznij naukę		Poznaj swojego partnera biznesowego
Zakelijke identificatie rozpocznij naukę		Identyfikacja biznesowa
Juridische entiteit rozpocznij naukę		Osoba prawna
Zakelijke documentatie rozpocznij naukę		Dokumentacja biznesowa
Boekhoudkundige analyse rozpocznij naukę		Analiza księgowa
Uiteindelijke belanghebbende rozpocznij naukę		Ostateczny właściciel rzeczywisty
Verificatie van bedrijfsgegevens rozpocznij naukę		Weryfikacja danych firmowych
Zakelijke risicobeoordeling rozpocznij naukę		Ocena ryzyka biznesowego
Bedrijfsstructuur rozpocznij naukę		Struktura korporacyjna
Corporate governance rozpocznij naukę		Ład korporacyjny
Zakelijke transactiescreening rozpocznij naukę		Monitorowanie transakcji biznesowych
Juridische verplichtingen rozpocznij naukę		Obowiązki prawne
Zakelijke sancties rozpocznij naukę		Sankcje biznesowe
Toezicht op zakelijke relaties rozpocznij naukę		Nadzór nad relacjami biznesowymi
Compliance voor bedrijven rozpocznij naukę		Compliance dla firm
Terrorismefinanciering rozpocznij naukę		Finansowanie terroryzmu
Financiering van illegale activiteiten rozpocznij naukę		Finansowanie nielegalnej działalności
FATF-aanbevelingen rozpocznij naukę		Zalecenia FATF-u
Risicobeoordeling CTF rozpocznij naukę		Ocena ryzyka CTF
Verhoogde monitoring rozpocznij naukę		Zwiększone monitorowanie
CTF-regelgeving rozpocznij naukę		Regulamin CTF
Verdachte transacties rozpocznij naukę		Podejrzane transakcje
Ongebruikelijke activiteit rozpocznij naukę		Niezwykła aktywność
Financieringsstromen rozpocznij naukę		Przepływy finansowania
Koppeling met terreurnetwerken rozpocznij naukę		Powiązania z siatkami terrorystycznymi
Zakelijke nalevingsnormen rozpocznij naukę		Standardy zgodności biznesowej
Reputatieschade rozpocznij naukę		Uszkodzenie reputacji
Onderzoek naar geldstromen rozpocznij naukę		Badania przepływów pieniężnych
Gevoelige sectoren rozpocznij naukę		Wrażliwe sektory
Eindgebruikerscontroles rozpocznij naukę		Kontrola użytkownika końcowego
Klantonderzoek is essentieel voor het voorkomen van financiële criminaliteit rozpocznij naukę		Badania klientów są niezbędne do zapobiegania przestępstwom finansowym
Het beleid van de bank volgt de FATF-aanbevelingen nauwgezet. rozpocznij naukę		Polityka banku jest ściśle zgodna z rekomendacjami FATF.
Ongebruikelijke transacties worden onmiddellijk gemeld rozpocznij naukę		Nietypowe transakcje są zgłaszane natychmiast
Risicogebaseerde aanpak wordt toegepast om klanten te beoordelen rozpocznij naukę		Do oceny klientów stosowane jest podejście oparte na ryzyku
Sanctiecontroles zijn een vast onderdeel van het KYC-proces rozpocznij naukę		Kontrole dotyczące sankcji stanowią integralną część procesu KYC
De herkomst van fondsen moet duidelijk gedocumenteerd zijn rozpocznij naukę		Źródło środków musi być jasno udokumentowane
Compliance officers spelen een sleutelrol bij het naleven van AML-regelgeving rozpocznij naukę		Specjaliści ds. zgodności odgrywają kluczową rolę w zapewnianiu zgodności z przepisami dotyczącymi przeciwdziałania praniu pieniędzy
Een goede KYC-documentatie voorkomt boetes van toezichthouders rozpocznij naukę		Dobra dokumentacja KYC zapobiega karom nakładanym przez organy regulacyjne
Geografische risicofactoren zijn cruciaal bij het evalueren van klanten rozpocznij naukę		Geograficzne czynniki ryzyka mają kluczowe znaczenie przy ocenie klientów
Verdachte activiteiten moeten binnen 24 uur worden gerapporteerd rozpocznij naukę		Podejrzane działanie należy zgłosić w ciągu 24 godzin
FATF-normen rozpocznij naukę		standardy FATF-u
Europese AML-regels rozpocznij naukę		Europejskie zasady przeciwdziałania praniu pieniędzy
"Internationale sanctielijsten rozpocznij naukę		„Międzynarodowe listy sankcyjne
Globale complianceprogramma's rozpocznij naukę		Globalne programy zgodności
Witwasbestrijdingsmaatregelen rozpocznij naukę		Środki przeciwdziałające praniu pieniędzy
Transparantievereisten rozpocznij naukę		Wymogi przejrzystości
Internationale samenwerking rozpocznij naukę		Współpraca międzynarodowa
OESO-richtlijnen rozpocznij naukę		Wytyczne OECD
Geregistreerde zakelijke entiteiten rozpocznij naukę		Zarejestrowane podmioty gospodarcze
Transactieanalysetools rozpocznij naukę		Narzędzia analizy transakcji
Zakelijke due diligence rozpocznij naukę		Należyta staranność biznesowa
Database zoekopdrachten rozpocznij naukę		Przeszukiwanie baz danych
Klantenverificatieprocedure rozpocznij naukę		Procedura weryfikacji klienta
Verdere onderzoeken rozpocznij naukę		Dalsze badania
Transactiemeldingen rozpocznij naukę		Powiadomienia o transakcjach
Ongebruikelijke patronen rozpocznij naukę		Niezwykłe wzory
Voortdurende nalevingscontrole rozpocznij naukę		Bieżące monitorowanie zgodności
Zelfregulering rozpocznij naukę		Samoregulacja
Boetes voor niet-naleving rozpocznij naukę		Kary za nieprzestrzeganie przepisów
Controle van bedrijfsrelaties rozpocznij naukę		Kontrola relacji biznesowych
Rekeningmonitoring rozpocznij naukę		Monitorowanie konta
Ongebruikelijke activiteit rozpocznij naukę		Niezwykła aktywność
Transactiegeschiedenis rozpocznij naukę		Historia transakcji
Ongebruikelijke transacties rozpocznij naukę		Niezwykłe transakcje
Waarschuwingssignaal rozpocznij naukę		Sygnał ostrzegawczy
Geautomatiseerde melding rozpocznij naukę		Automatyczne powiadamianie
Rekeninganalyse rozpocznij naukę		Analiza konta
Dagelijks saldo rozpocznij naukę		Bilans dzienny
ransaction monitoring software rozpocznij naukę		oprogramowanie do monitorowania ran
Fraudeopsporing rozpocznij naukę		Wykrywanie oszustw
Verdachte transacties rozpocznij naukę		Podejrzane transakcje
Voortdurende controle rozpocznij naukę		Stała kontrola
Toezicht op transacties rozpocznij naukę		Monitorowanie transakcji
Periodieke rapportage rozpocznij naukę		Okresowe raportowanie
Ongebruikelijke patronen rozpocznij naukę		Niezwykłe wzory
Klantgedrag rozpocznij naukę		Zachowanie klienta
Rekeningbevriezing rozpocznij naukę		Zamrożenie konta
Realtime monitoring rozpocznij naukę		Monitorowanie w czasie rzeczywistym
Afwijkende activiteit rozpocznij naukę		Dewiacyjna działalność
Systeemwaarschuwing rozpocznij naukę		Ostrzeżenie systemowe
Frequente transacties rozpocznij naukę		Częste transakcje
Grote stortingen rozpocznij naukę		Duże złoża
Grote stortingen rozpocznij naukę		Duże złoża
Ongeregistreerde activiteit rozpocznij naukę		Niezarejestrowana aktywność
Voorspellende analyse rozpocznij naukę		Analityka predykcyjna
Transactieanalyse rozpocznij naukę		Analiza transakcji
Aanhoudende monitoring rozpocznij naukę		Kontynuacja monitorowania
Financiële transacties rozpocznij naukę		Transakcje finansowe
Regelmatige controle rozpocznij naukę		Regularna kontrola
Risicobeoordeling rozpocznij naukę		Ocena ryzyka
Klantenrisico rozpocznij naukę		Ryzyko klienta
Geografisch risico rozpocznij naukę		Ryzyko geograficzne
Risicofactoren rozpocznij naukę		Czynniki ryzyka
Financieel risicoprofiel rozpocznij naukę		Profil ryzyka finansowego
Hoge risicoklant rozpocznij naukę		Klient wysokiego ryzyka
Lage risicoklant rozpocznij naukę		Klient niskiego ryzyka
Klantenacceptatie rozpocznij naukę		Akceptacja klienta
Risicogebaseerde benadering rozpocznij naukę		Podejście oparte na ryzyku
Compliance risico rozpocznij naukę		Ryzyko braku zgodności
Inkomstenanalyse rozpocznij naukę		Analiza przychodów
Kredietwaardigheid analyse rozpocznij naukę		Analiza zdolności kredytowej
Potentiële risico's rozpocznij naukę		Potencjalne ryzyko
Risicogevoeligheid rozpocznij naukę		Wrażliwość na ryzyko
Klantenonderzoek rozpocznij naukę		Ankieta klienta
Risicomanagement rozpocznij naukę		Zarządzanie ryzykiem
Witwasrisico rozpocznij naukę		Ryzyko prania pieniędzy
Klantendocumentatie rozpocznij naukę		Dokumentacja klienta
Aanvullende controles rozpocznij naukę		Dodatkowe kontrole
Onderzoek naar klanten rozpocznij naukę		Badania klientów
Beoordeling van financiële verplichtingen rozpocznij naukę		Ocena zobowiązań finansowych
Herziening van klantgegevens rozpocznij naukę		Przegląd danych klientów
Risicobeheerstrategie rozpocznij naukę		Strategia zarządzania ryzykiem
Betrouwbare klant rozpocznij naukę		Niezawodny klient
Zakelijke risicoanalyse rozpocznij naukę		Analiza ryzyka biznesowego
Uitgebreide due diligence rozpocznij naukę		Kompleksowe badanie due diligence
Fraudebeoordeling rozpocznij naukę		Ocena oszustwa
Risicogerichte naleving rozpocznij naukę		Zgodność zorientowana na ryzyko
Bankrekening rozpocznij naukę		Rachunek bankowy
Zichtrekening rozpocznij naukę		Rachunek bieżący
Spaarrekening rozpocznij naukę		Konto oszczędnościowe
Overboeking rozpocznij naukę		Przenosić
Rentevoet rozpocznij naukę		Stopa procentowa
Vaste kosten rozpocznij naukę		Koszty stałe
Opnamelimiet rozpocznij naukę		Limit wypłat
Banktransactie rozpocznij naukę		Transakcja bankowa
Geld overmaken rozpocznij naukę		Przelać pieniądze
Kredietlijn rozpocznij naukę		Linia kredytowa
Klantenservice rozpocznij naukę		Obsługa klienta
Geldstorting rozpocznij naukę		Wpłata gotówki
Transactiekosten rozpocznij naukę		Koszty transakcyjne
Debetstand rozpocznij naukę		Przekroczenie konta bankowego
Elektronisch bankieren rozpocznij naukę		Bankowość elektroniczna
Bankgeheim rozpocznij naukę		Tajemnica bankowa
Geldopname rozpocznij naukę		Wypłata gotówki
Bankdocumenten rozpocznij naukę		Dokumenty bankowe
Kredietwaardigheid rozpocznij naukę		Zdolność kredytowa
Bancaire diensten rozpocznij naukę		Usługi bankowe
Boekingsdatum rozpocznij naukę		Data rezerwacji
Veilige betaling rozpocznij naukę		Bezpieczna płatność
Contante betaling rozpocznij naukę		Płatność gotówką
Vertrouwelijke gegevens rozpocznij naukę		Informacje poufne
BIC-code rozpocznij naukę		Kod BIC
Boekhouding rozpocznij naukę		Księgowość
Boekhouding rozpocznij naukę		Księgowość
Winst- en verliesrekening rozpocznij naukę		Rachunek zysków i strat
Boekjaar rozpocznij naukę		Rok finansowy
Financiële rapportage rozpocznij naukę		Sprawozdawczość finansowa
Kasboek rozpocznij naukę		Książka kasowa
Afschrijvingen rozpocznij naukę		Amortyzacja
BTW-aangifte rozpocznij naukę		Deklaracja VAT
Factuur rozpocznij naukę		Faktura
Krediteuren rozpocznij naukę		Wierzyciele
Debiteuren rozpocznij naukę		Dłużnicy
Boekhoudsoftware rozpocznij naukę		Oprogramowanie księgowe
Onkosten rozpocznij naukę		Wydatki
Uitgaven rozpocznij naukę		Wydatek
Ontvangsten rozpocznij naukę		Wpływy kasowe
Eigen vermogen rozpocznij naukę		Słuszność
Schuldenlast rozpocznij naukę		Ciężar zadłużenia
Kostenpost rozpocznij naukę		Pozycja kosztowa
Transactieregistratie rozpocznij naukę		Rejestracja transakcji
Kasstroom rozpocznij naukę		Przepływ środków pieniężnych
Financiële analyse rozpocznij naukę		Analiza finansowa
Inkomstenbelasting rozpocznij naukę		Podatek dochodowy
Vaste activa rozpocznij naukę		Środki trwałe
Huidige activa rozpocznij naukę		Aktywa bieżące
Kostprijs rozpocznij naukę		Koszt
Rekeningmonitoring rozpocznij naukę		Monitorowanie konta
Ongebruikelijke activiteit rozpocznij naukę		Niezwykła aktywność
Transactiegeschiedenis rozpocznij naukę		Historia transakcji
Ongebruikelijke transacties rozpocznij naukę		Niezwykłe transakcje
Geautomatiseerde melding rozpocznij naukę		Automatyczne powiadamianie
Rekeninganalyse rozpocznij naukę		Analiza konta
Dagelijks saldo rozpocznij naukę		Bilans dzienny
Transaction monitoring software rozpocznij naukę		Oprogramowanie do monitorowania transakcji
Fraudeopsporing rozpocznij naukę		Wykrywanie oszustw
Verdachte transacties rozpocznij naukę		Podejrzane transakcje
Voortdurende controle rozpocznij naukę		Stała kontrola
Toezicht op transacties rozpocznij naukę		Monitorowanie transakcji
Gegevensanalyse rozpocznij naukę		Analiza danych
Dataverzameling rozpocznij naukę		Zbieranie danych
Gegevensverwerking rozpocznij naukę		Przetwarzanie danych
Rapportage op basis van gegevens rozpocznij naukę		Raportowanie oparte na danych
Anomalie detectie rozpocznij naukę		Wykrywanie anomalii
Transactiegegevens rozpocznij naukę		Dane transakcyjne
Verificatieproces rozpocznij naukę		Proces weryfikacji
Achtergrondcontrole rozpocznij naukę		Sprawdzenie tła
Klantacceptatiebeleid rozpocznij naukę		Polityka akceptacji klientów
KYC-procedures rozpocznij naukę		Procedury KYC
Risicobeoordeling rozpocznij naukę		Ocena ryzyka
Transactiegedrag rozpocznij naukę		Zachowanie transakcyjne
Eigendomsstructuur rozpocznij naukę		Struktura własności
Transactielimieten rozpocznij naukę		Limity transakcji
Financiering van terrorisme (TF) rozpocznij naukę		Finansowanie terroryzmu (TF)
Meldingsplicht rozpocznij naukę		Obowiązek powiadamiania
Regelmatige klantcontrole rozpocznij naukę		Regularne kontrole klientów
Adresverificatie rozpocznij naukę		Weryfikacja adresu
Identiteitscontrole rozpocznij naukę		Kontrola tożsamości
Verificatie van documentatie rozpocznij naukę		Weryfikacja dokumentacji
Identificatiebewijs rozpocznij naukę		Karta identyfikacyjna
Inkomensverificatie rozpocznij naukę		Weryfikacja dochodów
Valse identiteit rozpocznij naukę		Fałszywa tożsamość
Eigendomsverificatie rozpocznij naukę		Weryfikacja własności
Bewijs van eigendom rozpocznij naukę		Dowód własności
Bevestiging van legitimatie rozpocznij naukę		Potwierdzenie identyfikacji
Identiteitsfraude rozpocznij naukę		Oszustwo tożsamości

AML słownik 1

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.