→ AML → Rozpocznij Naukę / Ściągnij Fiszki MP3

Pytanie		Odpowiedź
transakcja rozpocznij naukę		transaction
profil klienta rozpocznij naukę		customer profile
nietypowa aktywność rozpocznij naukę		unusual activity
podejrzana aktywność rozpocznij naukę		suspicious activity
sygnał ostrzegawczy rozpocznij naukę		red flag
kraj wysokiego ryzyka rozpocznij naukę		high-risk country
firma wydmuszka rozpocznij naukę		shell company
dzielenia wpłat na mniejsze kwoty rozpocznij naukę		structuring / smurfing
konto przelotowe rozpocznij naukę		pass-through account
piętrowanie transakcji rozpocznij naukę		layering
wprowadzenie nielegalnych środków do systemu rozpocznij naukę		integration
źródło środków rozpocznij naukę		source of funds
beneficjent rzeczywisty rozpocznij naukę		beneficial owner
PEP (osoba zajmująca eksponowane stanowisko polityczne) rozpocznij naukę		PEP (politically exposed person)
lista sankcyjna rozpocznij naukę		sanctions list
sprawdzić / przeanalizować rozpocznij naukę		to review
prowadzić dochodzenie / analizę rozpocznij naukę		to investigate
monitorować rozpocznij naukę		to monitor
eskalować (przekazać wyżej) rozpocznij naukę		to escalate
zgłosić rozpocznij naukę		to report
złożyć raport o podejrzanej transakcji rozpocznij naukę		to file a SAR/STR
zweryfikować rozpocznij naukę		to verify
poprosić o dodatkowe informacje rozpocznij naukę		to request additional information
sprawdzić zgodniść z profilem rozpocznij naukę		to check consistency with profile
duża suma pieniędzy rozpocznij naukę		a large sum of money
cyklicznie rozpocznij naukę		periodically
od czasu do czasu rozpocznij naukę		from time to time

AML

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.