→ ACAMS → Rozpocznij Naukę / Ściągnij Fiszki MP3

Pytanie		Odpowiedź
oceniać, szacować, poddawać ocenie rozpocznij naukę		evaluate evaluate, evaluated, evaluated
uznany w branży rozpocznij naukę		industry-recognized
reputowany rozpocznij naukę		reputable
Bezstronny rozpocznij naukę		Unbiased biased - stronniczy
niezawodny rozpocznij naukę		reliable
niejasny rozpocznij naukę		obscure Inny przykład: obscure sources - niejasne źródła (np. informacji) Przykład: serve to obscure - służyć do zaciemniania
zamiar oszukania rozpocznij naukę		intent to deceive
nieprzejrzysty rozpocznij naukę		opaque Np. opaque company structure - nieprzejrzysta struktura firmy
skazanie za oszustwo rozpocznij naukę		conviction for fraud
slad cyfrowy rozpocznij naukę		digital footprint
schwytać rozpocznij naukę		capture
ujawnić rozpocznij naukę		reveal
obchodzić, przechytrzyć rozpocznij naukę		circumvent
posrednik finansowy rozpocznij naukę		financial intermediary
wiarygodny rozpocznij naukę		credible
ostrzezenie rozpocznij naukę		warning notice
1. pozbawiać, wykluczać; 2. zakazywać, zabraniać (np. wstępu do organizacji) rozpocznij naukę		debar Ex. Dishonest players will be debarred from the competition. (Nieuczciwy gracze będą wykluczeni z zawodów.) debar, debarred, debarred
wykryć korupcje rozpocznij naukę		spot corruption
potwierdzać rozpocznij naukę		corraborate corraborate, corraborated, corraborated
staz pracy rozpocznij naukę		seniority
dokładność rozpocznij naukę		accuracy np. accuracy of negative news - dokładność negatywnych wiadomości
uprzedzenie rozpocznij naukę		prejudice
wysylka masowa, hurtowa rozpocznij naukę		bulk shipping
oparty na handlu rozpocznij naukę		trade based
oszustwo rozpocznij naukę		scam
odziedziczony majątek rozpocznij naukę		inherited wealth
najbliższa rodzina rozpocznij naukę		immediate family
bliski współpracownik rozpocznij naukę		a close associate
przestrzegac rozpocznij naukę		adhere to
przysluga rozpocznij naukę		favor
prowizja (np. za przysluge) rozpocznij naukę		kickback a payment made to someone who has facilitated a transaction or appointment, especially illicitly.
łapowkarstwo rozpocznij naukę		bribery bribe - łapowka
sprzeniewierzenie, defraudacja rozpocznij naukę		embezzlement
wymuszenie rozpocznij naukę		extortion
handel wpływami rozpocznij naukę		influence peddling
podatny rozpocznij naukę		susceptible
gościnność rozpocznij naukę		hospitality
rozrzutny, hojny rozpocznij naukę		lavish
przedsiębiorstwo państwowe rozpocznij naukę		state-owned enterprise
nadużywać rozpocznij naukę		to abuse
zmówić się rozpocznij naukę		collude
badac szczegolowo rozpocznij naukę		scrutinize scrutinize, scrutinized, scrutinized
utrudniać rozpocznij naukę		impede
usługi pomocnicze rozpocznij naukę		ancillary services
ułatwiać rozpocznij naukę		facilitate
zaniedbanie rozpocznij naukę		neglect
umyślne wykroczenie, krzywda rozpocznij naukę		intentional wrongdoing
prowizja rozpocznij naukę		commission
ukryć rozpocznij naukę		conceal
świadczone usługi rozpocznij naukę		services rendered
niezbędny rozpocznij naukę		indispensable
zwolnienie od podatku rozpocznij naukę		tax exempt
odliczać rozpocznij naukę		deduct
zeznanie podatkowe rozpocznij naukę		tax return
znaczny rozpocznij naukę		considerable
przeszkoda rozpocznij naukę		obstacle
nielegalne unikanie placenia podatkow rozpocznij naukę		tax evasion
legalne unikanie placenia podatkow rozpocznij naukę		tax avoidance
dochód podlegający opodatkowaniu rozpocznij naukę		taxable income
opłaty licencyjne rozpocznij naukę		royalty fees
zyskownosc rozpocznij naukę		profitability
przestepstwo bazowe rozpocznij naukę		predicate offense
umowa podatkowa rozpocznij naukę		tax treaty
rzekomo rozpocznij naukę		allegedly
ukryc, zakamuflowac rozpocznij naukę		disguise
umyslna slepota rozpocznij naukę		willfull blindness
oskarżony rozpocznij naukę		defendant
zgłoszenie rozpocznij naukę		submission Np. submission of suspicious activity report
wywiazanie sie, spelnienie rozpocznij naukę		discharge Ex. discharge their responsibilities - wywiazanie sie z obowiazkow
ujawniac, “dawać cynk” rozpocznij naukę		to tip off
przypadkowo rozpocznij naukę		accidentally
celowo rozpocznij naukę		deliberately deliberate avoidance - celowe unikanie
zaszkodzić, przynosić szkodę rozpocznij naukę		prejudice This incident may prejudice your career. - Ten incydent może zaszkodzić twojej karierze.
wymagane pozwolenie rozpocznij naukę		requisite permission requisite - konieczny, niezbędny, wymagany
zatrzymane na czas nieokreślony rozpocznij naukę		retained indefinitely
wyczerpujacy, wszechstronny rozpocznij naukę		comprehensive
zmowa personelu rozpocznij naukę		staff collusion
popełnienie przestępstwa finansowego rozpocznij naukę		perpetration of financial crime
nieuczciwy pracownik rozpocznij naukę		rogue employee
wynagrodzenie (także: rekompensata, odszkodowanie) rozpocznij naukę		compensation
oderwany od rozpocznij naukę		detached from
nadzor rozpocznij naukę		oversight
punkt centralny rozpocznij naukę		focal point
zapytanie rozpocznij naukę		inquiry
ogólny, pospolity, uogólniony rozpocznij naukę		generic
wzmocnienie rozpocznij naukę		enhancement
dziedziczyć rozpocznij naukę		inherit
zauważony przez rozpocznij naukę		spotted by
dowiadywać się, ustalać rozpocznij naukę		ascertain
limit płatności rozpocznij naukę		ceiling on payments
działania naprawcze rozpocznij naukę		remedial action
niepokojący rozpocznij naukę		disturbing
koszt lokalu rozpocznij naukę		cost of the premises
uzależnienie od alkoholu rozpocznij naukę		alcohol addiction
wycofanie, odwrót rozpocznij naukę		retreat
znaczący rozpocznij naukę		meaningful Odnosi sie do rzeczy, dzialan, relacji - a nie do osób.
odrzucić (biznes) rozpocznij naukę		decline (business)
określić, ustalać rozpocznij naukę		determine
natychmiast rozpocznij naukę		promptly Używa sie go głównie w języku formalnym lub urzędowym
spółki notowane rozpocznij naukę		listed companies
spółka osobowa rozpocznij naukę		partnership
przekaz (pieniężny), przelew (bankowy) rozpocznij naukę		remittance remittances services - usługi przekazów pieniężnych
polisa ubezpieczeniowa rozpocznij naukę		insurance policy
handel papierami wartościowymi rozpocznij naukę		securities trading
organizacje charytatywne rozpocznij naukę		charities
spółka publiczna rozpocznij naukę		public company; publicly traded company
progi rozpocznij naukę		thresholds
osoba fizyczna rozpocznij naukę		natural person
fundusz emerytalny rozpocznij naukę		pension fund
osoba prawna rozpocznij naukę		legal person
nadużywać rozpocznij naukę		to abuse
notowany na giełdzie rozpocznij naukę		listed on the stock exchange; quoted on the stock exchange
pozew sądowy rozpocznij naukę		a lawsuit
niezbędny rozpocznij naukę		indispensable
odstraszać rozpocznij naukę		deter
zakłócać, pokrzyżować rozpocznij naukę		disrupt
ukryć rozpocznij naukę		disguise
akcje na okaziciela rozpocznij naukę		bearer shares; shares in bearer form
szczegółowe badanie, analiza rozpocznij naukę		scrutiny
słup (osoba wykorzystywana do dokonywania nielegalnych transakcji finansowych rozpocznij naukę		money mule
niekonsekwentny, niespójny rozpocznij naukę		inconsistent Np. internal and external inconsistency - niespójność wewnętrzna i zewnętrzna
oddział banku rozpocznij naukę		bank branch
handel detaliczny rozpocznij naukę		the retail trade
najbliższa rodzina rozpocznij naukę		immediate family
firma fasadowa rozpocznij naukę		front company
ukrywać, skrywać rozpocznij naukę		to conceal conceal ownership - ukryć własność
akcje imienne rozpocznij naukę		registered shares
brak uzasadnionego celu biznesowego rozpocznij naukę		no (lack) legitimate business purpose legitimate purpose - uzasadniony cel
domniemany, rzekomy właściciel rozpocznij naukę		purported owner
raj podatkowy rozpocznij naukę		tax haven
ukrywanie źródeł pochodzenia środków finansowych rozpocznij naukę		disguising the sources of funds
błędnie sklasyfikować towar rozpocznij naukę		misclassify the commodity
wyceniać za wysoko rozpocznij naukę		overvalue
wyceniać poniżej płatności rozpocznij naukę		undervalue
elektroniczny transfer środków rozpocznij naukę		electronic funds transfer (EFT)
zdalne depozyty rozpocznij naukę		remote deposit (capture) - RDC Remote deposit capture (RDC) is a service that lets businesses deposit checks electronically using a scanner or mobile device instead of taking them to a bank.
podrobiony rozpocznij naukę		counterfeit
fałszywy, oszukańczy rozpocznij naukę		fraudulent
niespójne wzorce płatności rozpocznij naukę		inconsistent payment patterns
nagły wzrost wartości rozpocznij naukę		sudden surge in high value surge - wzrost
zaciemniać nielegalne źródło pochodzenia środków finansowych rozpocznij naukę		obscure the illegal source of funds
rachunki płatnicze rozpocznij naukę		payable-through accounts A payable-through account (PTA) is a demand deposit account through which banking agencies located in the United States extend cheque writing privileges to the customers of other institutions, often foreign banks.
podejście oparte na ryzyku rozpocznij naukę		risk-based approach
warunek wstepny rozpocznij naukę		prerequisite
podział obowiązków rozpocznij naukę		segregation of duties
ramy kontroli wewnętrznej rozpocznij naukę		internal control framework
kontrole zapobiegawcze, wykrywcze, korygujące rozpocznij naukę		preventive, detective and corrective controls
ryzyko nieodłączne rozpocznij naukę		inherent risk
kontrolowane ryzyko rozpocznij naukę		controlled risk
ryzyko rezydualne/szczątkowe/pozostałe rozpocznij naukę		residual risk
przeprowadzanie okresowych przeglądów rozpocznij naukę		conducting periodic reviews conduct - przeprowadzać, prowadzić (np. wywiad, eksperyment)
utrudniać legalne transakcje rozpocznij naukę		get in the way of legitimate transaction get in the way - wchodzić w drogę, stanąć na przeszkodzie
celowy, rozmyślny, świadomy rozpocznij naukę		willful Słowo "wilful" ma wydźwięk negatywny i odnosi się do czynów popełnianych umyślnie, mimo bycia świadomym, że są złe lub szkodliwe.
zbędna praca rozpocznij naukę		redundant work
dokładny, szczegółowy rozpocznij naukę		thorough Używamy go, gdy chcemy podkreślić, że coś zostało zrobione całkowicie, starannie, bez pominięcia żadnych szczegółów.
kara więzienia rozpocznij naukę		imprisonment
świadome ignorowanie (przymykanie oka) rozpocznij naukę		willful blindness Willful blindness is the deliberate failure to acknowledge a fact that is highly probable and should be known, essentially "shutting one's eyes" to the truth to avoid accountability.
zgłoszenie podejrzanej działalności rozpocznij naukę		submission of a suspicious activity report
ujawnienie informacji rozpocznij naukę		disclosure of information
rejestry publiczne rozpocznij naukę		public registers; public records
zachęcać, motywować rozpocznij naukę		incentivize; incentivise
ocena okresowa rozpocznij naukę		periodic assessment
nadzór nad zgodnością rozpocznij naukę		compliance oversight
kontrola jakości rozpocznij naukę		quality control
kompetentni pracownicy rozpocznij naukę		knowledgeable employees
organy ścigania rozpocznij naukę		law enforcement authority; law enforcement agency
istotne informacje kontekstowe rozpocznij naukę		vital contextual information
obowiązek staranności rozpocznij naukę		duty of care
wymagane zezwolenie i upoważnienie rozpocznij naukę		requisite permission and authority
naruszenie danych rozpocznij naukę		data breach
wyczerpujący, obszerny, wszechstronny, pełny, kompleksowy rozpocznij naukę		comprehensive
celowy rozpocznij naukę		purposeful
dogłębna analiza rozpocznij naukę		in-depth review
dodatkowa kontrola rozpocznij naukę		additional scrutiny
dokładniejsza kontrola dokumentów rozpocznij naukę		greater scrutiny of documents
pewny, przekonany, przeświadczony rozpocznij naukę		confident
dokladny, precyzyjny rozpocznij naukę		accurate
podstawowe zasady rozpocznij naukę		underlying principles
solidny, niezawodny, wiarygodny rozpocznij naukę		reliable
przedsiębiorstwo użyteczności publicznej rozpocznij naukę		utilities company; public utility company
fałszować rozpocznij naukę		to forge forge, forged, forged
replikować, kopiować, powielać rozpocznij naukę		replicate
weryfikacja krzyżowa rozpocznij naukę		cross-verify; cross-verification
pewność (informacji), solidność (np. sprzętu), niezawodność (działania czegoś), rzetelność (słowa), słowność rozpocznij naukę		reliability
odwrotnie rozpocznij naukę		conversely
wywierać (nacisk, wpływ) rozpocznij naukę		exert exert, exerted, exerted
hipotetyczny, domniemany rozpocznij naukę		notional
dochód rozpocznij naukę		proceeds
sprawca rozpocznij naukę		perpetrator
jednoosobowa działalność gospodarcza rozpocznij naukę		sole proprietorship / sole trader
osoba przenosząca prawa do majątku; przekazująca majątek w zarząd rozpocznij naukę		settlor In trust law, a settlor is a person who settles their property for the benefit of the beneficiary.
ukrywać tożsamość rozpocznij naukę		to conceal identity
powiernik rozpocznij naukę		trustee A trustee is a person or firm that holds title to property or other assets in a trust and administers them according to the wishes of the trust creator.
unikanie sankcji rozpocznij naukę		sanctions evasion
pełnomocnictwo rozpocznij naukę		power of attorney; proxy
bezpośredni udział rozpocznij naukę		direct stake stake - wkład, udział (w interesie)
zasady akceptacji klientów rozpocznij naukę		customer acceptance policies (rules)
środowisko polityczne rozpocznij naukę		political environment
podatność na korupcję rozpocznij naukę		vulnerability to corruption
ograniczone i skromne źródło dochodu rozpocznij naukę		capped and modest source of income modest - skromny (nieprzechwalający się) capped - ograniczony
podjąć się, przedsięwziąć rozpocznij naukę		to undertake
bieżące monitorowanie transakcji rozpocznij naukę		ongoing transaction monitoring
badania wstępne rozpocznij naukę		initial research
hurtownik rozpocznij naukę		wholesaler
spłacać, zwracać (pieniądze, dług) rozpocznij naukę		repay (repaid, repaid)
wpłacać (pieniądze) rozpocznij naukę		deposit (money) deposit – deposited – deposited
lista płac rozpocznij naukę		payroll
akcjonariusz / udziałowiec nominalny rozpocznij naukę		nominee shareholder A nominee shareholder is a person or company that holds shares on behalf of someone else (the real owner) — usually to protect the true owner’s privacy or for administrative or legal convenience.
inwestycja zagraniczna rozpocznij naukę		inward investment
składać ofertę rozpocznij naukę		bid bid – bid – bid
utrzymywany w stanie uśpienia rozpocznij naukę		kept dormant
spełniający wymagania, spełniający niezbędne warunki, uprawniony rozpocznij naukę		eligible Is he eligible to work here? (Czy on jest uprawniony do pracy tutaj?)
niepokój, obawa, troska, frasunek rozpocznij naukę		concern
wynik, rezultat rozpocznij naukę		outcome
zwiększać, powiększać, powiększać się, rozwijać się rozpocznij naukę		expand expand – expanded – expanded
zamierzać (mieć zamiar coś zrobić) rozpocznij naukę		intend intend – intended – intended
prawość, uczciwość rozpocznij naukę		integrity
proces, spór sądowy rozpocznij naukę		litigation; trial
media (dostawa wody, prądu itp.) rozpocznij naukę		utilities (water, electricity etc.)
zakupy spożywcze, artykuły spożywcze rozpocznij naukę		groceries
wypłacić z konta rozpocznij naukę		withdraw from account
klejnoty i biżuteria rozpocznij naukę		gems and jewelry jewelry - biżuteria gem - klejnot
współpracować w celu prania brudnych pieniędzy rozpocznij naukę		collude to launder money collude – colluded – colluded
świadoma decyzja biznesowa rozpocznij naukę		informed business decision
zapytanie rozpocznij naukę		inquiry l.mn.: inquiries
obsługa sprzedaży rozpocznij naukę		handling the sale handling - obsługiwanie, posługiwanie się;
porozumienia, umowy, układy rozpocznij naukę		agreements
słuszny, uzasadniony rozpocznij naukę		justifiable
krzywda, zło; przestępstwo rozpocznij naukę		wrongdoing
ukryty, dający się wywnioskować, niejawny Także: domniemany rozpocznij naukę		implicit
kontrola krzyżowa rozpocznij naukę		cross check
wykonalny, możliwy, prawdopodobny, realny do wykorzystania, możliwy do zrealizowania, osiągalny rozpocznij naukę		feasible
zamiar oszukania rozpocznij naukę		intent to deceive
1. twierdzenie, utrzymywanie 2. domaganie się, żądanie (o pieniądzach) 3. roszczenie sobie prawa, dochodzenie (domaganie się czegoś na drodze prawnej) rozpocznij naukę		claiming
bazy danych rozpocznij naukę		Database criminal and judicial databases - kryminalne i sądowe bazy danych
naruszenie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy rozpocznij naukę		health and safety breach
kto nie jest za rozpocznij naukę		who is not in favor
nadmierne poleganie na rozpocznij naukę		over reliance on
poważne zaniedbanie rozpocznij naukę		serious omission
cudzysłów rozpocznij naukę		quotation mark
zwolnienie (np. z pracy) rozpocznij naukę		dismissal (e.g. from work)
to mało prawdopodobne rozpocznij naukę		it's unlikely
skazany rozpocznij naukę		convicted czasownik: convict (convicted, convicted) - uznać za winnego
zlekceważyć, zignorować, nie brać pod uwagę rozpocznij naukę		discount (discounted, discounted)
uzyskane informacje rozpocznij naukę		information obtained
podwyższone, wzmożone ryzyko rozpocznij naukę		increased risk; heightened risk
przedmioty podlegające kontroli eksportowej rozpocznij naukę		items subject to export controls
na bieżąco rozpocznij naukę		on an ongoing basis; up to date
1. chroniony patentem (produkt), markowy, autorski 2. zastrzeżony (np. o informacji) rozpocznij naukę		proprietary
PII – Informacje umożliwiające osobistą identyfikację rozpocznij naukę		PII – Personally Identifiable Information
sprzedawca, handlarz rozpocznij naukę		vendor
gwarant, poręczyciel rozpocznij naukę		guarantor
wynik fałszywie dodatni (wynik badań wskazujący stan, np. chorobę, który w rzeczywistości nie istnieje) rozpocznij naukę		false positive
bieżące monitorowanie transakcji rozpocznij naukę		ongoing transaction monitoring
uniewinniać, usprawiedliwiać rozpocznij naukę		exonerate (exonerated, exonerated)
zarzut, oskarżenie rozpocznij naukę		allegation
wprowadzać (prawo), nakazywać (prawnie) rozpocznij naukę		mandate (mandated, mandated)
celowy, wskazany, stosowny, pożyteczny rozpocznij naukę		advisable
1. zagrożony 2. ujawniony, odkryty, zdemaskowany, spalony rozpocznij naukę		compromised compromise (compromised, compromised) - narażenie dobrego imienia lub reputacji
przesłuchanie rozpocznij naukę		interrogation
wykonalny, możliwy, prawdopodobny, realny do wykorzystania, możliwy do zrealizowania, osiągalny rozpocznij naukę		feasible
1. powód, przyczyna, czynnik 2. bodziec rozpocznij naukę		trigger
prawdopodobny, wiarygodny, przekonujący rozpocznij naukę		plausible
adres zamieszkania rozpocznij naukę		residential address; address of residence
zamożna dzielnica, okolica rozpocznij naukę		affluent area
niedokładność, nieścisłość rozpocznij naukę		inaccuracy Liczba mnoga: inaccuracies
gruntowny, dokładny rozpocznij naukę		thorough
możliwy do obrony (np. argument) rozpocznij naukę		defensible (e.g. argument)
prawdopodobieństwo rozpocznij naukę		probability, likelihood
niezbędny, podstawowy, konieczny rozpocznij naukę		essential
zbierać, gromadzić (np. informacje) rozpocznij naukę		gather gather → gathered → gathered
pominąć, pomijać, przeoczyć rozpocznij naukę		omit (omitted, omitted)
1. odkrywać, ustalać, określać 2. zrozumieć czyjeś zachowanie rozpocznij naukę		figure out
wystarczająco, dostatecznie rozpocznij naukę		sufficiently
określić ocenę ryzyka klienta rozpocznij naukę		determine the customer's risk rating (assessment)
przelew bankowy rozpocznij naukę		wire transfer; Bank transfer
zwięzły, krótki, treściwy rozpocznij naukę		concise The report was concise, providing all the necessary information in just a few pages. (Raport był zwięzły, zawierając wszystkie niezbędne informacje w zaledwie kilku stronach.)
kwestie budzące obawy rozpocznij naukę		issues of concern
opracować, opracowywać w szczegółach, szczegółowo omówić, uszczegóławiać, uszczegółowić rozpocznij naukę		to elaborate (elaborated, elaborated)
nadużycie, złe użycie, niewłaściwe wykorzystanie rozpocznij naukę		misuse (misused, misused)
rodzaje działań następczych rozpocznij naukę		types of follow-up actions
1. wygaśnięcie (umowy), wypowiedzenie (pracy, najmu), rozwiązanie (umowy) 2. zakończenie (np. rozmowy, działań) rozpocznij naukę		termination
wspólne podejście rozpocznij naukę		common approach
bezzwlocznie, natychmiast, szybko rozpocznij naukę		promptly
wynik, rezultat rozpocznij naukę		outcome Example: Not everyone is pleased with the outcome of the election. (Nie wszyscy są zadowoleni z wyniku wyborów.)
obejmować, zawierać, ogarniać (np. aspekty problemu) rozpocznij naukę		to encompass encompass, encompassed, encompassed
osadzać, osadzić (np. w ziemi, w podłoże) rozpocznij naukę		embed embed, embedded, embedded
nieumyślnie, przez nieuwagę, niechcący rozpocznij naukę		inadvertently
1. słabość, niedoskonałość; 2. brak (np. środków), deficyt (np. budżetowy) rozpocznij naukę		deficiency Ex. There are many deficiencies in the education system in our country. (System edukacji w naszym kraju ma wiele niedoskonałości.) deficiencies - braki (tylko l.mn.)
wiarygodny, przekonujący rozpocznij naukę		plausible That sounds plausible, doesn't it? (To brzmi przekonująco, nieprawdaż?)
zarządzanie portfelem inwestycyjnym rozpocznij naukę		investment portfolio management
planowanie majątku (planowanie spadkowe) rozpocznij naukę		estate planning Estate planning involves determining how an individual's assets will be preserved, managed, and distributed after death.
1. przeoczyć; 2. przymknąć na coś oko (np. złamanie zasad, złe zachowanie) rozpocznij naukę		to overlook
1. zdrowy, silny, krzepki, rosły (o człowieku) 2. solidny (o urządzeniu) 3. zdecydowany rozpocznij naukę		robust
konosament (morski list przewozowy), list przewozowy rozpocznij naukę		bill of lading
faktura rozpocznij naukę		an invoice
kredyt handlowy rozpocznij naukę		trade loan A trade loan is a short-term financing tool used by businesses to manage working capital for domestic or international trade transactions.
akredytywy zabezpieczające rozpocznij naukę		standby letters of credit A standby letter of credit is a bank's guarantee of payment to a third party if its client fails to fulfill a contractual obligation.
fakturowanie zawyżonych kwot; zawyżanie faktur rozpocznij naukę		over-invoicing
zaniżanie wartości faktur rozpocznij naukę		under-invoicing
wielokrotne fakturowanie rozpocznij naukę		multiple invoicing
zawyżanie ilości wysyłanych towarów rozpocznij naukę		over-shipping
zaniżanie ilości wysyłanych towarów rozpocznij naukę		short-shipping
wysyłka fikcyjna (wysyłka widmo) rozpocznij naukę		phantom shipment Phantom shipping is the fraudulent practice of falsifying shipping documents to transfer money without physically moving any goods.
fałszywie opisane towary rozpocznij naukę		falsely described goods
przekręcenie, fałszywe przedstawienie rozpocznij naukę		misrepresenting
niezgodny, sprzeczny, nielogiczny, niespójny rozpocznij naukę		inconsistent Inconsistencies across documents - niespójności w dokumentacji
przekazywanie pieniędzy rozpocznij naukę		money transmission Money transmission is the act of one party receiving currency for the purpose of sending it over to another party.
realizacja czeków rozpocznij naukę		cashing checks
maskować nielegalną działalność; ukrywać nielegalną działalność rozpocznij naukę		disguise illicit activity
nadzór regulacyjny rozpocznij naukę		regulatory oversight
rachunki oprocentowane rozpocznij naukę		interest-bearing accounts
międzynarodowy przelew środków rozpocznij naukę		international funds transfer
rozliczanie czeków rozpocznij naukę		check clearing
wymiana walut rozpocznij naukę		Currency Exchange; foreign exchange
zagnieżdżone konta rozpocznij naukę		nested accounts A nested account is a financial or operational account that is linked to or exists within another account, allowing access to a service through a chain of intermediaries. This structure is commonly seen in correspondent banking, where a foreign bank accesses a country's financial system through a correspondent bank's account, or in software licensing, where "virtual accounts" are created under a main "smart account".
dostawcy usług płatniczych rozpocznij naukę		payment service providers Payment service providers (PSPs) are companies that facilitate electronic payments by acting as an intermediary between a business, its customers, and financial institutions like banks. They provide the necessary infrastructure and security to allow businesses to accept various payment methods, such as credit cards, debit cards, digital wallets, and bank transfers. Popular examples of PSPs include PayPal, Stripe, Adyen, and Square.
działalność w zakresie usług pieniężnych (gotówkowych) rozpocznij naukę		money services business
wyznaczone przedsiębiorstwa i zawody niefinansowe rozpocznij naukę		designated non-financial businesses and professions DNFBPs: Casinos, real estate agents, accountants, dealers of precious metals, and trust service providers can be given as examples.
być w zmowie, zmawiać się, zmówić się rozpocznij naukę		to collude collude, colluded, colluded
1. zastanawiać się 2. rozważać 3. dumać, rozmyślać rozpocznij naukę		contemplate contemplate, contemplated, contemplated
starać się, postarać się, usiłować, próbować, spróbować rozpocznij naukę		endeavor (BrE: endeavour) Engineers are endeavouring to locate the source of the problem. (Inżynierowie usiłują znaleźć źródło problemu.) endeavor, endeavored, endeavored
wykonany na zamówienie, uszyty na miarę, zrobiony na zamówienie rozpocznij naukę		bespoke
zewnętrzni procesorzy płatności rozpocznij naukę		third-party payment processors Third-party payment processors are services that enable businesses to accept online payments by acting as an intermediary between the customer, the business, and the customer's bank.
tradycyjny handel detaliczny rozpocznij naukę		conventional retail
czuły, podatny, odsłonięty, na odsłoniętej pozycji, wystawiony na ciosy, trudny do obrony, rozpocznij naukę		vulnerable
przeszkadzać, utrudniać, ograniczać, rozpocznij naukę		to hinder Constant criticism may hinder employee development. (Ciągła krytyka może utrudniać rozwój pracownika.) hinder, hindered, hindered
dochody z przestępstwa rozpocznij naukę		proceeds from crime
kwestionowana, sporna płatność rozpocznij naukę		disputed payment
stały klient rozpocznij naukę		repeat customer
zauważalny, dostrzegalny, wyczuwalny rozpocznij naukę		discernible, discernable Ex. discernible pattern of transaction - dostrzegalny wzór transakcji
czasami rozpocznij naukę		at times
prawny środek płatniczy rozpocznij naukę		legal tender
waluta fiducjarna rozpocznij naukę		fiat currency
śledzić, namierzać rozpocznij naukę		trace trace, traced, traced
dziedziczenie, sukcesja rozpocznij naukę		succession
ochrona majątku i poufności rozpocznij naukę		wealth and confidentiality protection
urzędowe zatwierdzenie testamentu rozpocznij naukę		probate Ex. speed up probate - przyspieszenie postępowania spadkowego
przyśpieszyć rozpocznij naukę		speed up Ex. speed up probate - przyspieszenie postępowania spadkowego
osoba ustanawiająca trust rozpocznij naukę		1. settlor 2. donor 3. grantor 4. trustor 5. trust maker
umowa powiernicza rozpocznij naukę		trust deed deed - dokument, akt prawny
pozornie, na pierwszy rzut oka rozpocznij naukę		seemingly He is seemingly nice, but don't let that fool you. (On jest pozornie miły, ale nie pozwól, by cię to zmyliło.)
okres, przedział, zakres rozpocznij naukę		span ex. often span multiple jurisdictions - często obejmują wiele jurysdykcji
opłata doradcza rozpocznij naukę		advisory fee
urzędnik, urzędniczka, funkcjonariusz, rozpocznij naukę		official,
mieszanie się, łączenie dochodów z różnych źródeł rozpocznij naukę		commingling Ex. commingling criminal proceeds with legitimate revenue - Mieszanie dochodów z działalności przestępczej z legalnymi przychodami
twierdzenie, utrzymywanie rozpocznij naukę		claiming Ex. claiming the proceeds of crime as legitimate revenue - uznawanie dochodów z przestępstwa za legalne źródło dochodu
dyskrecja, tajność (informacji), skrytość rozpocznij naukę		secrecy
zasadniczy, podstawowy, fundamentalny rozpocznij naukę		underlying
uzasadnienie biznesowe rozpocznij naukę		business rationale
w kawałkach rozpocznij naukę		in chunks
osłonić, osłaniać rozpocznij naukę		shield shield, shielded, shielded
podatek od nieruchomości rozpocznij naukę		real estate tax
podatek od spadku rozpocznij naukę		inheritance tax
rozwiązywać (np. parlament, małżeństwo), likwidować rozpocznij naukę		dissolve dissolve, dissolved, dissolved
bezczynny, niepracujący, nieczynny rozpocznij naukę		idle sitting idle - bezczynność, siedzenie bezczynnie
osiedle mieszkaniowe rozpocznij naukę		residential neighborhood
kopać, wykopać (np. dziurę) rozpocznij naukę		dig dig deeper - kopać głębiej dig, dug, dug
ujawniać, wyjawiać rozpocznij naukę		disclose failed to disclose - nie ujawnił disclose, disclosed, disclosed
utrudniać rozpocznij naukę		to obstruct obstruct, obstructed, obstructed the shell companies obstructed transparency - firmy fasadowe utrudniały przejrzystość
usuwać, zmuszać do dymisji, odsuwać od władzy rozpocznij naukę		to oust The opposition ousted the dictator from power. (Opozycja odsunęła dyktatora od władzy.) oust, ousted, ousted
niepewny, wątpliwy, niejasny rozpocznij naukę		questionable questionable funds - podejrzane fundusze
zabezpieczenie pożyczki, hipoteki itd. dla banku rozpocznij naukę		collateral
rzeczywisty, faktyczny rozpocznij naukę		actual Ex. no actual money changed hands - nie doszło do faktycznej zmiany właściciela pieniędzy
nieuiszczenie należności, nieuiszczona należność rozpocznij naukę		default czas. default (defaulted, defaulted) - nie uiścić należności, nie uregulować płatności, nie wywiązać się
oznakować, oznaczać rozpocznij naukę		to flag flag, flagged, flagged
matryca oceny ryzyka rozpocznij naukę		risk rating matrix
spółka zależna, jednostka zależna rozpocznij naukę		subsidiary l.mn. subsidiaries
zawyżyć, zawyżać rozpocznij naukę		to inflate inflated legitimate expenses - zawyżone uzasadnione wydatki inflate, inflated, inflated
niezależny, autonomiczny, samodzielny rozpocznij naukę		standalone
koszty stałe rozpocznij naukę		overhead costs; overhead charges; overhead expenses
nadmierne, zawyżone opłaty; policzyć zbyt wysoką cenę rozpocznij naukę		overcharge
zaliczka; honorarium rozpocznij naukę		retainer
przejęcie (firmy) rozpocznij naukę		takeover
okazywać, używać (np. siły, wpływów); wywierać (nacisk, wpływ) rozpocznij naukę		exert exert, exerted, exerted
odziedziczony majątek rozpocznij naukę		inherited wealth
śmierć, zgon rozpocznij naukę		decease czas. decease (deceased, deceased) - umierać
pośrednik, agent rozpocznij naukę		intermediary
znaczący, ważny, istotny rozpocznij naukę		substantial
czerpać (np. przyjemność), odnosić (korzyści, zyski) rozpocznij naukę		derive deriving funds from - pozyskiwanie środków z derive, derived, derived
być podatnym na coś rozpocznij naukę		be susceptible to something be susceptible to money laundering - być podatnym na pranie pieniędzy
wyrafinowany, wyszukany, zaawansowany rozpocznij naukę		sophisticated
zaniepokojony, zatroskany rozpocznij naukę		anxious My mother is always anxious about me. (Moja mama zawsze się o mnie niepokoi.)
zalać, zatopić, zawalić (kogoś pracą, obowiązkami) rozpocznij naukę		swamp swamp, swamped, swamped
potęgować, powiększać, zwiększać rozpocznij naukę		compound compound, compounded, compounded
oskarżenie, akt oskarżenia rozpocznij naukę		indictment
tajny (o agencie, śledztwie) rozpocznij naukę		undercover
podstęp rozpocznij naukę		sting
następnie, potem, później rozpocznij naukę		subsequently
zmylić, wprowadzić w błąd rozpocznij naukę		mislead mislead, misled, misled
nieostrożny, nieroztropny rozpocznij naukę		unwary
w przeciwieństwie do rozpocznij naukę		unlike
dać, dawać, dostraczać, przynosić (rezultaty) rozpocznij naukę		yield My company yields a lot of profit. (Moja firma daje dużo zysku.) yield, yielded, yielded
dopraszać (się czegoś), zabiegać (o coś), nagabywać rozpocznij naukę		to solicit solicit, solicited, solicited
wdrażanie etapowe rozpocznij naukę		staged implementation staged - podzielony na etapy, podzielony na transze
skrót, streszczenie rozpocznij naukę		digest
bez trudu, z łatwością, chętnie rozpocznij naukę		readily
szukać, poszukiwać rozpocznij naukę		to seek seek, sought, sought
nadejście, nastanie (pojawienie się czegoś) rozpocznij naukę		advent
wykorzystywać, wywierać nacisk na kogoś; rozpocznij naukę		leverage You've learned how to get leverage over someone, haven't you? (Wreszcie nauczyłeś się, jak wywierać nacisk, nieprawdaż?) leverage, leveraged, leveraged
faworyzowanie, wyróżnienie, protekcja rozpocznij naukę		favoritism, favouritism
kolega, kumpel, towarzysz, współpracownik rozpocznij naukę		fellow
znacznie, bardzo, zdecydowanie, w znaczny sposób rozpocznij naukę		prominently
bezkonkurencyjny, niezrównany rozpocznij naukę		unrivaled, unrivalled
rzeźnia rozpocznij naukę		slaughterhouse
płynnie, gładko, bez zakłóceń rozpocznij naukę		smoothly
dalsza część, kontynuacja; dalszy rozpocznij naukę		follow-up
zatrudniać rozpocznij naukę		hire hire, hired, hired
pilny, staranny, sumienny, rozpocznij naukę		diligent
zawieruszyć, zapodziać, źle umieścić, położyć nie na swoim miejscu rozpocznij naukę		misplace misplace, misplaced, misplaced
nadmierny, wygórowany rozpocznij naukę		excessive
uchylać się od czegoś, unikać czegoś rozpocznij naukę		evade evade, evaded, evaded
negatywny rezultat, niekorzystny skutek rozpocznij naukę		fallout
świadomość, wiedza, znajomość rozpocznij naukę		awareness
brać za dobrą monetę rozpocznij naukę		take at face value
uznanie rozpocznij naukę		acclaim
ośrodek rehabilitacyjny rozpocznij naukę		rehabilitation facility
odprawa z tytułu zwolnienia rozpocznij naukę		redundancy pay out pay out something, pay something out - zapłacić pieniądze za coś (zwł. duże pieniądze) redundancy - redukcja (etatów); odprawa (z tytułu zwolnienia z pracy)
swobodny, niesurowy, nierygorystyczny rozpocznij naukę		lax
poprawiać, korygować, ulepszać, usprawniać rozpocznij naukę		amend amend, amended, amended
timeshare rozpocznij naukę		timeshare timeshare (pot. 'własność wakacyjna'; rodzaj umowy, w której konsument zobowiązuje się do najmu zakwaterowania w celach turystycznych na dłużej niż rok, korzystając z niego przez maksymalnie kilka tygodni w ciągu roku)
odprawa celna; urząd celny; cło, opłata celna rozpocznij naukę		customs
znacznie, wybitnie, w wielkiej mierze, rozpocznij naukę		vastly
posiadłość, nieruchomość rozpocznij naukę		property
oszustwa związane z wykorzystywaniem osób starszych rozpocznij naukę		elder abuse scams scam - oszustwo oparte na wzbudzeniu czyjegoś zaufania np. wyłudzenie pieniędzy abuse - nadużycie
nieaktywne, uśpione konto rozpocznij naukę		dormant account
niewymienialny token rozpocznij naukę		non-fungible token A non-fungible token (NFT) is a cryptographic asset that has the ability to be unique and unrepeatable. fungible - zamienny
przelew środków rozpocznij naukę		fund transfer A fund transfer is the electronic movement of money from one bank account to another, initiated by the account holder through various methods like online banking, mobile apps, or card transactions.
wyrąb, wycinka (drzew) rozpocznij naukę		logging
sąsiedztwo, bliskość rozpocznij naukę		proximity
nieletni, niepełnoletni rozpocznij naukę		minor
państwowy fundusz majątkowy rozpocznij naukę		sovereign wealth fund
fundusze venture capital rozpocznij naukę		venture capital funds A venture capital fund is a type of investment fund that pools capital from multiple investors to invest in early-stage high-potential startups in exchange for ownership shares in these companies.
swapy walutowe (dewizowa transakcja zamiany) rozpocznij naukę		foreign exchange swaps swap - wymiana, zamiana
certyfikaty akcjonariusz, świadectwa udziałowe rozpocznij naukę		shareholder certificates
moralność rozpocznij naukę		morality
zajmować się, wykonywać, zarządzać rozpocznij naukę		handle handle money - zarządzać pieniędzmi She's handling the whole HR department. (Ona zajmuje się całym działem kadr.)
udostępniać, ułatwiać, umożliwiać rozpocznij naukę		facilitate All of this must facilitate growth and the ability to create jobs. (Wszystko to musi ułatwiać wzrost i możliwość tworzenia nowych miejsc pracy.)
zgoda klienta rozpocznij naukę		customer consent consent - zgoda (pozwolenie na coś)
chować się za rozpocznij naukę		hide behind Perpetrators can hide behind legal vehicles such as shell companies and trusts.
przeprowadzać, prowadzić rozpocznij naukę		conduct conducting customer due diligence - przeprowadzanie weryfikacji klientów conduct, conducted, conducted
ślad audytu rozpocznij naukę		audit trail An audit trail is a chronological record of all events, actions and changes occurring in a system, process or transaction.
punkt odniesienia rozpocznij naukę		baseline
zapobiegać, uniemożliwiać rozpocznij naukę		prevent prevent an account opening - uniemożliwić otwarcie konta
rozpoczęcie rozpocznij naukę		commencement commencement of business relations - rozpoczęcie stosunków biznesowych
daleki, odległy rozpocznij naukę		distant
współmałżonek, małżonek, małżonka rozpocznij naukę		spouse
niezgodność, rozbieżność rozpocznij naukę		discrepancy Liczba mnoga: discrepancies I noticed some discrepancies in the payments. (Zauważyłam pewne niezgodności w płatnościach.)
przestawiać, zamieniać miejscami, przenosić (w inne miejsce) rozpocznij naukę		transpose
pogłoska, plotka rozpocznij naukę		rumor
zmieniać, przechodzić, przełączać rozpocznij naukę		to switch

ACAMS

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.